ООО КБ «Калуга» информирует вас, что в связи с вступлением в силу 30 июня 2014 года Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»  на банк возложена обязанность выявлять среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков для последующей передачи информации о них в иностранные налоговые органы. ООО КБ «Калуга»  вправе запрашивать у клиентов, в отношении которых имеются обоснованные предположения, что клиент является иностранным налогоплательщиком, информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика, а также согласие клиента на предоставление этой информации в иностранный налоговый орган. Согласие клиента на предоставление такой информации является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).

Настоящим ООО КБ «Калуга» сообщает, что 05 сентября 2014 года зарегистрировано на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service - IRS) в статусе участвующего (Approved) с присвоением  идентификационного номера (Global Intermediary Identification Number - GIIN) 49PQST.99999.SL.643.
Информация о ООО КБ «Калуга», размещенная на портале IRS:

Справочно: с 1 июля 2014 года  вступил в силу Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), который устанавливает механизм, обязывающий иностранные финансовые организации раскрывать определенную информацию Налоговой службе США (IRS) о своих клиентах - американских налогоплательщиках.

Документы:

Критерии ООО КБ «Калуга» отнесения клиентов к категории Клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации

Форма W-8BEN-E